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反洗钱基础知

文章来源:原创 发布时间:2019-05-11 03:54


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  反洗钱基础知

  1、什么是洗钱?

  洗钱,畅通日是指运用各种顺手眼修饰或凹隐藏合法资产的到来源和习惯,把它成了英公看似合法资产的行为和经过。

  2、什么是洗钱罪行?

  根据我国《刑法》规则,洗钱罪行是指皓知是毒立功等七类下流立功的所得及其产生的进款,而经度过各种方法修饰、凹隐藏其到来源和习惯的立功行为。

  3、我国即兴行《刑法》规则的洗钱罪行的下流立功拥有哪7类?

  ● 毒立功;

  ● 黑社会习惯的布匹局立功;

  ● 恐惧活触动立功;

  ● 走私立功;

  ● 贪婪垢打点立功;

  ● 破开变质金融办次第立功;

  ● 金融诈骗立功。

  4、洗钱行为和洗钱罪行拥有什么区佩?

  ● 拥有无下流立功的限度局限不一。我国《刑法》规则洗钱罪行的下流立功为7类,立功分儿子条要涤除7类下流立功的所得及其进款才结合洗钱罪行。洗钱行为则没拥有拥有下流立功的限度局限,条需是对合法所得及其进款终止涤除邑结合洗钱行为。

  ● 担负的法度责不一。洗钱罪行必须清查刑事责;洗钱行为不比定清查刑事责,拥局部能清查行政责或民事责。

  5、洗钱普畅通带拥有哪几个阶段?

  洗钱普畅通带拥有处理、退析、归梳叁个阶段。

  ● 处理是洗钱经过的宗始环节。在处理阶段,洗钱者对合法顶出产终止初步的加以工和处理,使合法顶出产与其他合法顶出产混合。

  ● 退析是洗钱经过的中心环节。在退析阶段,洗钱者使用扑朔迷退的买进卖使合法进款披上合法外面衣,含糊合法进款与合法顶出产之间的疆界。

  ● 归梳是洗钱经过的最末环节。在归梳阶段,洗钱者将合法到来源和习惯的财富以合法财富的名转变到与立功集儿子团弄或立功分儿子无清楚联绕的合法机构或团弄体的名下,下到正日的社会经济活触动中去。

  6、在以后世界经济情势下,洗钱活触动拥有何新特点?

  跟遂全球经济的壹体募化,国际资产活触动更为己在,金融环境日更加广大为怀松,金融产品时时花样翻新,洗钱活触动出产即兴了以下壹些新特点:

  ● 洗钱方法时时花样翻新,如使用各种金融衍生器洗钱;

  ● 洗钱布匹局越到来越专业募化;

  ● 洗钱活触动日更加骈杂;

  ● 洗钱的凹隐蔽性越到来越强大。

  7、洗钱的为害拥有哪些?

  ● 洗钱会使犯法立功分儿子凹隐蔽和转变犯法立功所得,为犯法立功活触动供进壹步的资产顶持,滋长更严重和更父亲规模的立功活触动。


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